涉案流水1.7亿元！成武警方打掉21人洗钱团伙|天天资讯
来源：闪电新闻
发布日期：2023-01-30 11:15:32
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齐鲁网·闪电新闻1月30日讯 近日，菏泽成武警方根据线索，打掉了一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人21名。警方在调查中发现，该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等，涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱高达1.7亿元。
2022年6月，成武县某银行工作人员在整理客户信息时，突然发现多个银行账户流水存在异常。经调查，这些银行账户持有人为袁某、孙某等人，他们都没有固定职业，没有固定经济来源，但是他们的银行账户短短几天内流水达上千万元，这引起了警方的怀疑。警方分析，这些银行账户的持卡人，很有可能是用自己的银行卡洗钱。
据孙某交代，他在网络上认识了一个名叫林某的网友，林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱，从而获得佣金。于是，孙某按照林某的指示，使用自己的手机、银行卡进行转账，获取不当得利。
犯罪嫌疑人孙某为了获取更大的利益，先后动员其亲戚、朋友、邻居10多人参与跑分刷流水的违法犯罪活动，孙某非法获利10余万元。
警方调查发现，孙某的上家林某是这个非法洗钱团伙的头目。林某以帮忙转账为由，在网上招聘大量洗钱人员，并按照境外犯罪人员的指示，非法转移多笔赃款。每转一笔钱，林某都会抽取千分之四至千分之五的佣金，而协助转钱人员，也会得到一定的报酬。
为了打掉这一洗钱团伙，成武警方先后奔赴黑龙江、广西、湖南等地，又抓获10余名嫌疑人，经核实，涉案洗钱流水高达1.7亿元。目前，林某、孙某、张某等21名犯罪嫌疑人都已被刑事拘留，案件还在进一步深挖调查中。
闪电新闻记者 宁佳 菏泽台 周琦 报道
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